榆林市中级人民法院发布2起电信网络诈骗典型案例！

9月1日，榆林市中级人民法院召开新闻发布会，公布了我市两起电信网络诈骗典型案件。

1、以投资名义，利用虚假数字货币平台实施诈骗

【基本案例】

2018年11月以来，郭某（在逃）、郭某（另案处理）、被告人吴某组成诈骗犯罪集团，通过各种形式在中国境内招募300多名从业人员前往巴拉望共和国公主。菲律宾人。 香港以设立公司为幌子，利用通讯工具、互联网等技术手段，引诱受害人投资由诈骗犯罪集团控制的虚假虚拟货币，组织了一系列电信、网络诈骗犯罪活动针对不特定多数中国公民的活动，涉案金额超过7900万元，受害人遍布全国。

具体诈骗手法揭晓：

犯罪集团对犯罪“窝点”内从事诈骗犯罪活动的人员进行培训，制定相关管理制度，实行归口管理。 同时，根据工作内容分为“业务部、讲师团队、行政部、交流部”等工作部门，其中“业务部”成员分为四个级别：“主任” 、经理、团队领导、销售人员”。 在诈骗活动中，他们分别扮演“老师”、“助手”、“水军”和“大股东”的角色，共同实施“维护账户”、“拨打电话”、“加人”、“建群” ”以及引诱受害者购买“虚拟货币”的行为。 “业务部”主任主要负责对接郭某，制定诈骗预案，管理诈骗窝点，并将预先编辑好的诈骗脚本、脚本分发给所属经理并进行培训； “业务部”的管理人员负责管理各自的工作组，统计各组业绩，根据情况提炼诈骗台词、剧本、举报微信购买等； “业务部”组长协助经理管理各组具体事务； “建群”“拉人”MyBtc数字资产交易平台诈骗，引诱受害人购买“虚拟货币”。

实施诈骗的具体过程：

1. 讲师团队对参会人员进行培训，将预购打包的多个微信账号和编辑后的诈骗文案分发给业务员，要求业务员发朋友圈、打游戏、换位置等，增加活跃度微信要“维护账号”，防止被封号。

2、将非法获取的中国公民电话号码发给每个营业员，由营业员手动拨打电话号码或将电话号码导入电脑通过AI软件自动拨打电话，对接听电话的对象进行分类，选择重点诈骗对象，并利用打包好的身份微信号将对方加为好友，根据事先准备好的脚本与对方聊天，骗取对方的信任。

3、建立微信聊天群，把骗子拉进微信群。 该团伙主要包括诈骗团伙成员扮演的不同角色。 “管理号”负责管理微信群的订单，“老师号”负责解读群内的股票。 “小号助手”负责帮助推荐数字货币平台等，还有其他微信号充当“受托人”相互配合。作为提前准备好的剧本，让诈骗对象充分信任，进一步邀请诈骗对象到直播间听课。

4、诈骗团伙成员在微信群中通过角色扮演、相互配合的方式，不断宣传、推荐诈骗团伙推出的虚假“数字货币”，引诱诈骗团伙下载注册所控制的数字资产交易软件由诈骗集团，购买诈骗集团推出的假“数字货币”。

5、受害人通过向诈骗团伙提供的银行账户转账购买虚假数字货币，初期会有微利。 之后，诈骗团伙成员不断怂恿受害人大量投资，进而通过后台操作控制虚假数字货币暴跌，造成损失假象。 受害人误以为投资失败，最后诈骗成功。

6、将受害人被骗的资金转入诈骗团伙提供的银行账户，再通过正规数字资产平台向“币商”购买虚拟货币，最后以虚拟货币来完成诈骗。

具体造假轮次：

电信网络诈骗犯罪集团以三个月为一轮诈骗，每次使用不同的直播间和数字资产平台，推出不同名称的数字货币。 查明，2018年11月至2019年9月，该诈骗团伙共进行了四轮诈骗活动。 第一轮利用“天歌军团直播间”推出“高盛亚太”数字交易软件平台和假数字货币，第二轮利用“黄蜂直播间”推出“BCC”数字交易平台和假数字货币数字货币，第三轮利用“华盛学院直播间”上线“GTR”数字交易平台和假数字货币，第四轮上线“红牛财经直播间”期间被抢占电话电话。 本轮诈骗电话10380518次。

[裁判结果]

法院认为，被告人吴某某、罗某某、邓某某以非法占有为目的，组织、参与在境外成立的专门针对境内公民的诈骗犯罪集团，利用通讯工具、互联网等手段。技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人的财产，数额特别巨大，均构成诈骗罪，处15年以上2年以下有期徒刑，并处罚金50万元以下处以5000元罚款，并责令退还涉案赃款。

【警示意义】

美女帅哥的贴心早晚呵护是温柔的陷阱。 免费股票推荐和早期的小利润是甜蜜的诱饵。 声称自己赚了很多钱的微信群是别有用心的。 最终目的是进行电信诈骗。 投资理财应通过正规合法的平台或银行购买。 高度警惕“超高收益”、“零风险”、“稳赚不亏”的投资。 无敌投资理财高手，避免掉入网络投资诈骗陷阱。

2. 利用网恋进行诈骗

【基本案例】

2018年7月、2018年8月，被告人李某、李某2、钟某某在探探、陌陌等网恋软件上冒充异性与被害人见面并成为微信好友，在聊天过程中逐渐取得被害人的信任。过程，然后介绍被害人下载被告控制的“盈亿国际（福利彩票）”软件，并引诱被害人对该软件进行充值投注，充值款项转入被告人预先绑定的银行卡中。被告。 被告人成功骗取四名被害人共计525727元。

[裁判结果]

法院认为，被告人以非法占有为目的，利用网络交友，诱导被害人在赌博平台投注MyBtc数字资产交易平台诈骗，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。 鉴于被告人到案后主动退还被害人经济损失，并自愿认罪认罚，依法减轻处罚。 被告人李某某因诈骗罪，被判处有期徒刑八年，并处罚金8万元。

【警示意义】

网恋骗局，前期一定是帅哥有钱，美女温柔。 后期帅哥一定有内幕，带领大家一起投资致富。 美女一定会遇到各种经济困难，求你做英雄救她。 这个时候一定要记得多核实和确认对方的身份，以免在感情上付出失误，遭受经济损失，最终落得人财两空的下场。