56-你能通过交易 BTC、ETH、USDT 来逃避法律制裁吗？

前几天，我发表了一篇题为《利用“比特币”行贿受贿罪》的文章。有网友开玩笑说：用加密货币交易，谁知道我干的？本来我写那篇文章只是讨论一下法律定性。不过，有些朋友似乎对前期调查取证更感兴趣，甚至认为他们利用加密货币从事非法活动，国家与他们无关.这种想法是非常错误和危险的。今天，简单地写一篇短文就是对这种误解的回应。

一、什么是加密货币？

自2008年底神秘人物中本聪发布《比特币白皮书》以来，全球已经诞生了数百种加密货币。比特币（BTC）、以太坊（ETH）和Tether（USDT）是其中最好的，受到非法市场的高度追捧。

加密货币的卖点是：去中心化、安全保密、高度共识。因此，它自然成为犯罪分子进行交易和洗钱的工具和媒介。 Chainalysis 发布的 2022 年加密货币犯罪报告显示：基于加密货币的犯罪在 2021 年创下历史新高，非法地址在一年中收到 140 亿美元，高于 202 年的 80 亿美元7. @0. 78 亿美元）

二、加密货币真的安全吗？

从表面上看，它确实很安全。在加密货币公链中，每个人都可以申请生成无限数量的加密钥匙链（公钥+私钥），这个过程不需要身份验证。收款时，只需要告诉对方公钥地址即可。谁拥有私钥，谁就可以控制存储在公钥地址中的加密货币。

2021 年 6 月，美国 FBI 追回了从犯罪组织盗窃的 63.7 个比特币，价值约 230 万美元。

我们不禁要问：比特币不是最安全的加密货币吗？如何找回被盗的比特币？持有人的真实身份如何被发现？

其实加密货币并不安全，从技术角度来说，查明持有者的身份并非不可能。

三、加密货币漏洞

1、交易完全透明

以比特币为例。截至 2022 年 4 月 4 日，已生成超过 730,000 个区块。活跃地址的峰值超过 119 万。每个地址的进出资金信息都是公开的，包括进出交易的次数，以及每笔进出交易的金额。同时，可以逐级追踪高低地址。唯一不公开的是每个地址都对应着持有者的真实身份。但大家注意了，毕竟交易相关的信息是公开透明的，这为追查资金来源和资金去向奠定了重要的伏笔。

下面的截图是在比特币公链上查询的一个公钥地址的两次对外转账的详细信息：

红框为发送地址，蓝框为发送地址。里面是收货地址。为了让大家清晰易懂，比特币兑换法币一栏特意设置为人民币（注：比特币在我国是违法的，严禁开展法币兑换业务）。

2、实现是当务之急

虽然一些国家承认加密货币的货币属性（如澳大利亚、日本），但世界上大多数国家对加密货币保持高度警惕（如美国、新加坡），许多国家明确禁止使用（如中国）。

为了充分享受通过加密货币贿赂的价值，犯罪分子往往会想方设法套现，将其兑换成法定货币。 （如果不转换当然可以直接用公钥地址在个别国家消费，但是每次消费都是公开透明的，我前面也提到过）

对于变现的需要，只有三种，各种方式：一种是中心化交易所，一种是去中心化交易所，第三种是社交黑市。

让我们先谈谈中心化交易所。 2021 年 9 月，在中国宣布打击加密货币之后，主要的中心化交易所开始撤出中国投资者。虽然个别中心化交易所尚未撤出中国用户，但请注意国家会承认加密货币吗国家会承认加密货币吗，只要您注册中心化交易所，您需要提供身份证明。从这个角度来看，根本就没有秘密。

让我们谈谈去中心化交易所。虽然网上交易所和交易不需要身份证明，这样的交易所只支持网上交易，但网上交易必须有线索。

最后，社交黑市。所谓的离线切换就更不靠谱了。

3、没有完美的犯罪

世界上没有完美的犯罪，更不用说高度数字化的加密货币了。

以加密货币的公钥和私钥为例，如何安全地存储它们已经让人绞尽脑汁。常用的存储方式有三种：一种是手机上的热钱包或冷钱包，另一种是电脑硬盘或U盘等存储介质，三是手工记录纸质。无论您以哪种方式保存或备份，都会留下痕迹。靠记忆把肉丸子做成的大脑记下来有点不靠谱。

简而言之，天网是广泛而稀疏的。不要伸出手，一旦被抓住，就跑不掉了。

目前，加密货币还是一个小圈子游戏，集中在金融投资圈和区块链技术圈。作为一个普通的吃瓜群众，尽量离得远一点，不要碰它，毕竟坑太多了。

但是，底层加密货币所依赖的区块链技术值得大家关注。区块链技术所蕴含和表达的区块链思想值得大家学习。目前，在法律行业，已经有区块链技术落地的场景，比如电子签名、证据公证等。但严格来说，在我国，还没有完全意义上的区块链技术，而且大部分它们属于阉割版。毕竟，技术要想落地，首先要适应各种环境。根据笔者长期在区块链领域的关注和研究，相信区块链技术破圈只是时间问题。这是大势所趋，不可抗拒。在未来十年，甚至更短的时间内，将会有很多国家级的Dapp应用可以颠覆WEB2.0时代。 WEB3.0时代已经不远了，让我们拭目以待。

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